Çuvallarla 20 milyarlık kara para transferine 17 gözaltı

Antalya Kemer’de 20 milyar liralık yasadışı para transferine yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

AA’nın aktardığına göre Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “tefecilik, dolandırıcılık, yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama” suçlarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

KUYUMCUDA ÇUVALLA PARA TRANSFERİ

Ekipler, kuyumculuk yapan A.K’nin işyerinde yaklaşık 9 milyon liranın hangi yollarla edinildiğine yönelik araştırma yaptı. İş yerinin güvenlik kameralarına ait 6 aylık kayıtları inceleyen ekipler, bazı kişilerin kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para bıraktığını ya da teslim aldığını tespit etti.

‘HAWALA’ YÖNTEMİ, YÜZDE 5 KOMİSYON

Ekipler, yasadışı para transfer etmek isteyen yerli ve yabancıların K.A, A.K. ve D.C’nin işlettikleri kuyumcu ve döviz bürolarına gittiklerini, para aktarımının “Hawala” adı verilen yöntemle gerçekleştirildiğini belirledi.

Kuyumcu ve döviz bürosu işletenlerin yasadışı para transferinden yaklaşık yüzde 5 komisyon aldıkları tespit edildi.

Geçen yıl nisan ayından bu yana jandarmanın teknik ve fiziki takibe aldığı 17 şüphelinin banka kayıtlarından 2020 sonrasında parasal işlem hacimlerinde kayıtlı gelirlerinden çok yüksek oranda artış olduğu, kripto hesaplarına para aktarıldığı saptandı.

14 KİŞİ GÖZALTINDA

Şüphelilerin yaklaşık 20 milyar Türk lirasını yasadışı yöntemle gönderdikleri, transfer üzerinden komisyon ücreti aldıkları, çok sayıda menkul ve gayrimenkul edindikleri anlaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla suç örgütüne yönelik operasyonda kuyumcu ve döviz bürolarının sahipleri K.A., A.K. ve D.C. ile 14 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi’ne sevk edildi.

(ANADOLU AJANSI)